Перевод денег человеку, с которым у вас не было финансовых операций в последние 6 месяцев, может вызвать подозрения у банка и привести к блокировке операции или счёта.
На что банки обращают внимание:
▪️ перевод незнакомому получателю; ▪️ крупный перевод самому себе из другого банка за сутки до операции; ▪️ нетипичное поведение клиента: необычная сумма, время перевода, устройство, с которого проводится операция.
Такие признаки часто используются в схемах мошенничества, поэтому банки обязаны дополнительно проверять операции и приостанавливать их для защиты клиентов.
Вывод простой: если переводите крупные суммы — особенно незнакомым людям — будьте готовы к дополнительным проверкам и возможной временной блокировке.
На что банки обращают внимание:
▪️ перевод незнакомому получателю; ▪️ крупный перевод самому себе из другого банка за сутки до операции; ▪️ нетипичное поведение клиента: необычная сумма, время перевода, устройство, с которого проводится операция.
Такие признаки часто используются в схемах мошенничества, поэтому банки обязаны дополнительно проверять операции и приостанавливать их для защиты клиентов.
Вывод простой: если переводите крупные суммы — особенно незнакомым людям — будьте готовы к дополнительным проверкам и возможной временной блокировке.
